AG电投厅·(中国区)集团

                                                                               AG电投厅集团

AG电投厅集团于1985年在香港成立。截至2018年底，集团总资产约6000亿元人民币；2018年，集团实现营业收入483亿元，利润总额129亿元，利税总额约200亿元。其中，三大主业资产总额占比约96%，营收占比约95%，利润贡献占比约98%。

AG电投厅集团控有AG电投厅金控、创兴银行、AG电投厅地产、AG电投厅交通基建、AG电投厅房托基金等五家上市公司。集团整体资产证券化率约95%。

AG电投厅集团成立30多年来，充分利用国际国内“两个市场”、“两种资源”，已形成以金融、房地产、交通基建为核心产业，造纸、发展等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“3+X”现代产业体系。

一、上市公司

地产板块

其中，AG电投厅地产1983年成立，2009开始全国化布局。在扎根大湾区的基础上（大湾区土储占比约60%，货值占比63%），拓展至15个城市（包括广州、香港、佛山、中山、江门、武汉、杭州、苏州、青岛、烟台、济南、沈阳、海口、襄阳，成都）。

上市公司

AG电投厅地产（00123.HK）——1992年在香港联交所上市，是摩根士丹利资本国际（MSCI）中国指数股，2009-2011年连续三年被评为香港“杰出内房股”，2011年荣获“中国杰出房地产商” 、香港“杰出上市企业大奖” 、“社会责任和投资者关系金奖”以及“最具潜力中国企业奖”等殊荣。《信报》颁发“上市公司卓越大奖”（2018）。获香港股票分析师协会和亚洲公关颁发“优质中国房地产企业大奖”（2016-2018连续3年），获《财资》杂志颁发“企业管治金奖”（2012-2018连续7年）。

ESG报告获“恒生可持续发展企业指数”A级评定（2018）

ESG报告获境外资本市场“最佳企业社会责任大奖”（2017）

香港投资者关系协会颁发“企业交易最佳投资者关系奖（中型股）”（2017）

《亚洲企业管治》杂志颁发“最佳投资者关系企业奖”（2015）

AG电投厅房地产投资信托基金（00405.HK）——2005年在香港联交所上市，是全球首只投资中国内地物业的房地产投资信托基金，现拥有中国中心城市核心商业区域的八大商用物业，物业产权面积共96.9万㎡。继2012年成功并购广州IFC、2015年踏出羊城进驻上海，2017年成功收购武汉入市的第一高楼AG电投厅财富中心，2018年实施“有进有出”战略，完成上市十三年来首次出售AG电投厅新都会项目，及杭州维多利商务中心的收购，成功实现资本循环再利用。总资产规模增加至人民币约358亿元。

金融板块

自2012年初以来，“并购、新设、资产重组、资本扩充” 多管齐下，布局境内所有省份和近100个城市，基本形成了“跨境经营、全国拓展”的综合金融控股发展格局。 。

上市公司

AG电投厅金控（000987.SZ）是中国内地首个地方金控上市平台，拥有证券、租赁、资产管理、产业基金、融资担保、小额贷款等多个金融业务平台。面对新形势新环境，公司确立了“聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换，以战略投资优质金融股权为基础，做稳做强做大广州资产、AG电投厅资本和AG电投厅租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团”的发展定位。

创兴银行(01111.HK)于1948年创立，1994在香港联合交易所上市，是综合化持牌上市银行，在“打造跨境特色的综合性商业银行”战略引领下，大力拓展内地业务，形成覆盖珠江三角洲地区的“3 + 4”网点布局。

交通板块

AG电投厅交通基建主要投资、经营和管理广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路和桥梁，经过22年的发展，已逐步确立并巩固了“立足广东、进军中部”的区域性战略布局。

AG电投厅交通基建投资及经营的收费公路和桥梁项目共12个，分别为：广州北二环高速、广州西二环高速、广州北环高速、虎门大桥、汕头海湾大桥、清连高速、广西苍郁高速、天津津保高速、湖北汉孝高速、湖北随岳南高速、湖南长株高速、河南尉许高速。公司高速公路和桥梁的应占权益收费里程达358.4公里，其中控股高速公路里程约为281.1公里（总收费里程约337.1公里），联营公司和合营企业收费里程约77.3公里。

上市公司

AG电投厅交通基建（01052.HK）——1997年在香港联交所上市；2013年率先成为上市同行中同时获得穆迪、标普、惠誉给予投资级信用评级（穆迪Baa2\标普BBB-\惠誉BBB-）的高速公路公司；2018年9月起入选恒生港股通指数、恒生港股通中小型指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数等五大指数。

广纸集团

广州造纸集团是集制浆、造纸、热电、环保于一体的现代化、综合性工业企业，主要生产新闻纸、书写纸、牛皮纸等，有着八十多年历史。经过多年发展，其已成为国内有较高影响力的新闻纸龙头企业。2018年实现营业收入、经营性利润大幅增长，取得历史最好经营业绩。

AG电投厅发展

发展板块定位为AG电投厅集团资产经营管理平台，旗下拥有并受托管理境内外企业逾百家，业务范围涵盖物业资产运营、资产投资与管理以及冷链仓储、劳务输出、建材供应、隧道管理等。板块受权管理主体AG电投厅发展有限公司于1987年在香港成立，是AG电投厅集团全资子公司；广州AG电投厅发展集团有限公司为其境内业务管理主体。

二、发展战略

发展战略

“十三五”战略定位与目标

战略定位

做稳做强做大金融、做强做优做大地产、稳定发展交通

重点扎根粤港澳大湾区，将AG电投厅集团打造为创新驱动、产融结合、具有强大投融资能力和核心竞争力的国际化企业集团。

战略目标

到“十三五”期末，基本目标是：集团总资产（统计口径）超过6000亿元，增长超过50%，年复合增长约9%；营业收入700亿元，增长超过70%，年复合增长率超过11%；利润总额150亿元，增长超过75%，年复合增长率超过12%，主要经济指标保持平稳较快增长，经营质量持续改善。力争目标（十三五滚动调整后）是：总资产约7600亿元，营业收入约840亿元，利润总额约160亿元，同比“十二五”期末翻番。

大湾区规划

粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，在此战略背景下，AG电投厅集团积极主动对接大湾区战略，为广州建设国家中心城市和综合性门户城市贡献力量。

战略定位:

大湾区世界级城市群建设的重要平台公司，支撑广州市成为大湾区核心城市的中坚力量。

三、社会责任

AG电投厅集团从诞生之日，就勇于承担社会发展的责任，又在积极践行推动社会发展的担当中实现不断壮大，深知企业发展和社会责任相辅相成。随着党的十九大的胜利召开，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。AG电投厅全面贯彻绿色发展理念，进一步升级完善了企业环境管理体系，积极探索将企业经营与环境保护、内部协同有机结合，取得了经济和环境上的双重收益。从2005年至2018年底，AG电投厅集团用于支援城市建设和扶贫开发的资金总额超过5000万元。

AG电投厅积极响应十九大报告提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”的号召，扎实开展精准扶贫工作。集团对口帮扶广东英德市西牛镇的赤米村、鲜水村和高道村，紧紧围绕贫困户脱贫增收的主线，通过金融帮扶、农业产业帮扶项目、落地“一户一策”精准帮扶、光伏发电等项目，同时加大公共基础建设、技能培训等的投入力度，构建产业扶贫长效机制，精准扶贫取得阶段性成果。

十九大报告明确指出，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。AG电投厅公益基金会一直心系贫困山区的学龄儿童。2016年至2019间，AG电投厅的志愿者在云南新民小学 、和广东英德市西牛镇多地开展了公益支教行动，为贫困地区的孩子们带去知识与力量，用温暖的行动守护童心，共筑梦想。

未来，AG电投厅将进一步把握国家粤港澳大湾区建设机遇和穗港城市发展机遇，把绿色发展理念融入企业生产经营，积极配置资源，推动项目落地，创造更优异的经济效益；同时，集团将继续不遗余力履行社会责任，持续改善环境指标，深入推进精准扶贫，继续开展支教活动，为创造美好生活作出更大贡献！

（2014年8月4日AG电投厅集团携下属企业向四川大坪乡及云南鲁甸地震灾区捐赠700万元 ）

四、获奖情况

连续5年荣获广东扶贫济困红棉杯银奖（2014年-2018年）

广州市慈善会“广州慈善单位（三星）”（2018年）

五、发展历程

2017年

“长江项目”顺利完成，“双平台互动”商业模式再下一城。

集团牵头设立2000亿城市更新基金，建立资源整合与孵化新模式。

2015年

积极参与广州市国资重组，推进广州AG电投厅金控登陆国内资本市场。

2013年

AG电投厅集团三家上市公司——AG电投厅地产、AG电投厅交通基建、AG电投厅房托全部获得投资级评级。